Цитата:
Сообщение от Rottimom
Алексей Кузьмичев, партнер по Альфе-групп, задержан французской полицией, по подозрению в «отмывании средств». - пишет завтрашняя Le Monde
|
Утром во вторник в Национальной финансовой прокуратуре (PNF) сообщили, что Кузьмичев остается под стражей, но ему все еще не предъявлены обвинения.
Ранее в PNF сообщили, что связи с этим делом были проведены обыски в ряде мест, в том числе в парижском особняке миллиардера. По информации Le Monde, обыск провели также в вилле Алексея Кузьмичева на Лазурном берегу. AFP со ссылкой на информированный источник уточняет, что миллиардер был задержан в Сен-Тропе.
Для обысков были задействованы десятки правоохранителей. Как пишет Le Monde, в вилле Кузьмичева нашли пачки наличных денег.
Агентство France-Presse сообщает, что Кузьмичева взяли под стражу в рамках предварительного расследования об отмывании денег, полученных путем налоговых махинаций, обходе международных санкций и других правонарушениях. Агентство ссылается на судебный источник и другой источник, знакомый с досье. Расследование ведет французское Антикоррупционное бюро (Oclciff).
Кузьмичев включен в санкционные списки Евросоюза и США, как и другие основатели «Альфа-групп». В санкционном документе ЕС говорится, что Алексей Кузьмичев — «считается одним из самых влиятельных в России людей, имеющих хорошо установленные связи с российским президентом: старшая дочь Владимира Путина Мария вела благотворительную программу „Альфа-Эндо“, которую финансировал „Альфа-банк“».
Европейские санкции запрещают ему пребывание на территории ЕС. Источник, близкий миллиардеру, сказал газете Le Monde, что на момент попадания в европейский санкционный список в марте 2022 года Кузьмичев уже находился во Франции. Он добавил, что у него есть семейные связи в стране.
Источник агентства, близкий досье, сообщает, что Кузьмичев добивается отмены европейский санкций в своем отношении, и решение должно быть вынесено 15 ноября.
В мае 2022 года Кузьмичев оспорил во Французском Госсовете публикацию списка своих объектов недвижимости, арестованных министерством экономики в рамках европейских санкций. Миллиардер заявлял, что публикация адресов ставит под угрозу его жизнь и жизнь его родственников. Иск был отклонен.
Le Monde отмечает, что это третье дело, открытое финансовой прокуратурой во Франции в отношении российских бизнесменов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В свою очередь прокуратура Парижа открыла около 15 дел об отмывании денег в отношении россиян в связи с приобретением недвижимости в Париже, на Лазурном берегу и в Альпах. По трем из этих дел уже были арестованы активы на сумму около 100 миллионов евро — в основном недвижимость.